обналичка

07.08.2018-09:25

ФСБ через мошенничество в «Гидрокомплектэнерго» вышла на руководство «Экры»

Следователи СУ СКР по Чувашии в рамках взаимодействия с региональным УФСБ возбудили уголовное дело в отношении генерального директора компаний «Гидрокомплектэнерго» и «Комплектэнерго» Игоря Васильева. Поводом стало мошенничество в особо крупном размере при возмещении НДС, возникавшего в ходе взаимоотношений возглавляемой Васильевым фирмы с так называемыми фирмами-однодневками. А состав учредителей компаний, во главе которых стоит Васильев, не оставляет сомнений, что они аффилированы с бенефициарами известной чувашской электротехнической компании «Экра». Получается, что налоговиками региона и следователями вскрыта масштабная отмывочная, функционирующая в Чувашии под вывеской флагмана электротехнического кластера республики. Появившиеся в распоряжении «Правды ПФО» новые документы свидетельствуют, что «дело о 600 миллионах», вину по которому «Экра» признала и вернула выявленную недоимку в бюджет – лишь верхушка айсберга.
09.04.2018-13:40

Чебоксарских «банкиров» в Оренбурге задерживал ОМОН

Свой досуг они проводили в кафе с подозреваемыми в убийстве

Стали известны подробности расследования МВД по Чувашии уголовного дела о незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в сумме свыше 33 млн. Оказалось, что задержание злоумышленников происходило в другом регионе и при внушительной силовой поддержке. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.

03.04.2018-16:28

В Чувашии МВД выявило «обналичку» на 400 млн

Расследуется уголовное дело

В Чувашии расследуется уголовное дело о незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере. По версии следствия, организованная группа получила незаконный доход свыше 33 миллионов рублей.