подставное лицо

18.05.2018-14:41

В Чебоксарах возбуждено уголовное дело о регистрации юрлица на подставное лицо

В совершении преступления подозревается жительница Чувашии

Следственными органами СКР по Чувашии возбуждено уголовное дело в отношении 47-летней местной жительницы. Она подозревается в предоставлении паспорта для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Чувашии.

19.04.2018-17:27

В Чебоксарах в суд направлено уголовное дело по факту незаконного образования юрлица

В совершении преступления обвиняется 30-летняя женщина

Прокуратура Чувашии направила в суд уголовное дело в отношении 30-летней местной жительницы по факту незаконного образования юридического лица. Об этом сообщает пресс-служба республиканского надзорного органа.

18.04.2018-13:25

Чебоксарец оштрафован за предоставление документов в качестве подставного лица

Сумма штрафа составила 50 тысяч

36-летний чебоксарец признан виновным в предоставлении документов для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, повлекшем внесение в него таких сведений. Ему назначен штраф в размере 50 тысяч рублей. Приговор суда не вступил в законную силу.

21.03.2018-14:03

В Чебоксарах возбуждено еще 3 дела по фактам предоставления паспортов подставными лицами

Расследование уголовных дел продолжается

В Чебоксарах возбуждено еще 3 уголовных дела по фактам представления паспортов подставными лицами для регистрации новых фирм. В совершении преступлений подозреваются 38-летний мужчина и 2 женщины в возрасте 36-ти лет и 41-го года.

16.03.2018-14:34

В Чебоксарах вынесен приговор по делу о предоставлении документа подставным лицом

Осужденному назначен штраф

Суд признал 26-летнего жителя Канашского района виновным в предоставлении документа для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 60 тысяч рублей. Приговор суда не вступил в законную силу.

02.03.2018-09:52

В Чебоксарах выявлен еще один факт представления паспорта подставным лицом

Возбуждено уголовное дело

В отношении 29-летней безработной жительницы Чебоксар возбуждено уголовное дело по подозрению в предоставлении паспорта для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Чувашии.

22.02.2018-16:27

В Чебоксарах в суд направлено дело о незаконном образовании юрлица

Обвинение предъявлено 25-летней девушке

В Чебоксарах в суд направлено уголовное дело в отношении 25-летней девушки. Она обвиняется в предоставлении данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, а также предоставлении документов для внесения в ЕГРЮЛ аналогичных сведений.

13.02.2018-13:07

В Чебоксарах выявлен новый факт представления паспорта подставным лицом

Возбуждено уголовное дело

В отношении 30-летнего жителя Цивильска возбуждено уголовное дело. Он подозревается в предоставлении документа для внесения в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) сведений о подставном лице. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Чувашии.

07.02.2018-14:37

В отношении ставшего подставным лицом чебоксарца возбуждено УД

Следствие считает, что он совершал эти действия за вознаграждение

В Чебоксарах возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего местного жителя, ставшего фиктивным директором в новой коммерческой организации.  Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Чувашии.

24.01.2018-13:31

В Чебоксарах вынесен приговор о представлении подставным лицом документов для создания юрлица

На осужденного наложен штраф

Суд вынес приговор 25-летнему жителю Чебоксар. Он признан виновным в предоставлении документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице и повлекли внесение в него таких сведений. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Чувашии.

18.12.2017-16:25

В Чувашии возбуждено 2 УД о предоставлении паспортов подставными лицами при регистрации юрлиц

Под подозрением чебоксарец и жительница Московской области

В отношении 36-летнего жителя Чебоксар и 25-летней жительницы Московской области возбуждено два уголовных дела по подозрению в предоставлении паспортов, если эти действия совершены для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Чувашии.

07.11.2017-12:13

В Чебоксарах против ставшего подставным лицом при создании юрлица мужчины возбуждено УД

Документы были предоставлены за вознаграждение

В Чебоксарах в отношении 25-летнего жителя Канашского района возбуждено уголовное дело. Он подозревается в предоставлении документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Чувашии.