SANTERNA HOLDINGS LIMITED несколько раз попадал в заголовки газет. Один раз – когда продал долю в железнодорожном операторе БалтТранссервис. Федеральная Антимонопольная Служба возбудила дело в отношении этой сделки – решение об этом можно найти на странице службы. В тексте решения говорится: «Согласно информации, представленной в указанном ходатайстве, 29.12.2015 КОО ЭНДИ УАЙТ ЛИМИТЕД на основании договора купли-продажи приобрело 40 % доли в уставном капитале ООО «БалтТрансСервис» путем выкупа доли у Компании САНТЕРНА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (SANTERNA HOLDING LIMITED) (адрес местонахождения: 1 Каталаноу стрит, эт. 1, оф. 101, 2121, Агланция, Никостия, Кипр)». ФАС возбудила дело [1] об административном правонарушении по результатам этой сделки. Этот же адрес указан как регистрационные данные офшора Сатерна – купившего собственность у мадам Минихановой.
Но кто стоит за сделкой 40 процентов «БалтТрансСервиса»? Документ ФАС датирован 16 годом. А в феврале 2015 года СМИ [2] со ссылкой на газету Ведомости сообщали, что 40 процентный пакет приобрели структуры предпринимателя Рубена Варданяна. В 2017 году медицинский сайт VADEMECUM сообщал [3], что за этой сделкой стоит Рубен Варданян, основатель инвестиционного банка «Тройка Диалог», а сейчас президент инвесткомпании «Варданян, Бройтман и партнеры».
Рубен Варданян
Кроме того, указанный в выписке из кипрского реестра адрес Noelia Holdings Ltd, единственного учредителя Santerna Holdings Ltd, совпадает с указанным в ЕГРЮЛ адресом «Ноэлия Холдингс Лтд» с Британских Виргинских островов, с декабря 2015-го являющейся одним из учредителей ООО «Автоинвест». Про «Автоинвест» в мае 2016 года рассказывала газета «Ведомости». Планировалось, что эта российская компания придет на смену кипрской Avtoinvest Ltd, владельцу 23,54% «КАМаза». Наряду с «Ноэлия Холдингс Лтд» (20%) ЕГРЮЛ называет учредителями ООО «Автоинвест» также зарегистрированную в Белизе «Пирсон Холдинг Лтд» (50%) и гендиректора «Камаза» Сергея Когогина (30%). Бенефициар «Ноэлии» – Рубен Варданян, утверждали «Ведомости» со ссылкой на знакомого инвестбанкира.
«На сайте Рубена Варданяна «КАМаз» указан как один из объектов личных инвестиций. Среди других инвестиций, указанных на сайте, – BGN Brilliant Service GmbH и Bigfoot GmbH, влдеющие брендами нескольких интернет-компаний, в том числе российского онлайн-магазина Lamoda. В отчетности кипрской Santerna Holdings Ltd, с которой ознакомился VADEMECUM, указано, что на конец 2013 года эта компания владела менее 1% и в BGN Brilliant Service GmbH, и в Bigfoot GmbH.» – писало это издание. Оно также сообщало, что по итогам 2015 года спа-комплекс был убыточным бизнесом, следует из данных «СПАРК-Интерфакс». Чистый убыток ООО «Управляющая компания «Лучано» по РСБУ в тот год достиг 63,5 млн рублей при выручке 58,4 млн руб.
Гульсина Минниханова с мужем
Но почему олигарх заплатил миллиарды рублей жене президента за «не контрольный пакет убыточного актива?» Возможно, речь идет о существенной премии президентской семье за историю связанную с продажей крупнейшего Татарстанского предприятия – КАМаза.
Как сообщало казанское издание «Бизнес ONLINE», офшорная история КАМаза началаcь в 2004 году, когда группа инвесторов под руководством тогдашнего владельца и председателя совета директоров «Тройки Диалог» Рубена Варданяна начала процесс консолидации пакетов акций предприятия с целью последующей перепродажи стратегическому инвестору (такая же параллельная операция шла и на АвтоВАЗе). «Под консолидацию попал и пакет правительства РТ, который достался ему в 2000 году в качестве оплаты налогового долга в $145 миллионов. Для приватизации акций в 2005 году было создано ОАО «КАМАЗ-Капитал». В его уставный капитал минземимущество РТ внесло 11,6% акций автогиганта, а связанные с «Тройкой» акционеры (несколько офшоров) — ранее скупленные 18,3%. В 2008 году долю республики в совместном предприятии выкупила Avtoinvest Limited, ставшая владельцем 29,53% обыкновенных акций завода», – писало издание [4].
Именно Миниханнов [5] занимался долгие годы «КАМазом». В 2008 году, когда спрос на грузовики упал и конвейеры были остановлены, именно он участвовал в совещаниях на предприятии – в том числе с руководством страны. С 2014 года Минниханов выступает с позиции запрета продажи КАМаза иностранцам – в частности, компании Даймлер.
Но вместе с тем, свои иностранцы и офшорные структуры не являются объектом критики Миниханова. Наоборот – те же офшорные компании, что покупают КАМаз – покупают за миллиарды доли в убыточном бизнесе его жены. Совпадение ли это – решать читателю…
«Правда ПФО» [6] следит за развитием событий.