В распоряжении «Правды ПФО» оказался протокол заседания рабочей группы по противодействию легализации преступных доходов и «вывода средств в оффшорные компании» в системе ЖКХ республики. По итогам мероприятия участники группы в лице региональных Минстроя, Минфина и Госжилинспекции обратились в Прокуратуру республики с предложением провести комплексную проверку сомнительных взаимоотношений УК Чувашии с их так называемыми «платежными агентами» в лице ООО «Гермес» и ООО «Расчетный центр» (бенефициары, по данным системы «Контур-Фокус» – Владимир Лагуновский и Сергей Изосимов). Собеседники издания в надзорном ведомстве подтверждают, что проверка в данный момент проводится сотрудниками Прокуратуры Калининского района Чебоксар.
Суть сомнительных схем в следующем. При управляющей компании создается «касса» для приема наличных платежей от населения за ЖКУ. Но деньги принимает не сама УК, а так называемый «платежный агент». В большинстве случаев это ООО «Расчетный центр», который в ряде случаев даже не имеет договорных отношений с управляющей компанией (подобный факт, например, был установлен Минстроем республики в отношении УК «Атал»). Проще говоря, жители сами, добровольно несут деньги непонятно кому: выдаваемые «кассой» чеки содержат информацию о приеме наличных средств в пользу ООО «Расчетный центр», а вовсе не в пользу УК или ресурсоснабжающей организации.
Потом, когда УК обанкротится, людям будет очень сложно доказать, что они хотели платить за ЖКУ своей управляющей компании: юридически они могут быть сочтены должниками УК, а чеки от ООО «Расчетный центр» будут не стоить даже бумаги, на которой напечатаны. Связаться с Логуновским «Правде ПФО» не удалось.
Косвенным подтверждением незаконности происходящего является факт направления принятой у граждан платы за ЖКУ в обход так называемых спецсчетов (40821, в нарушение 103-ФЗ, иногда даже без регистрации платежного агента в Росфиннадзоре). Движение денег со спецсчетов проследить весьма затруднительно, они проходят через 2-3 платежных агентов, после чего, скорее всего, обналичиваются. Дальнейшие расчеты с РСО проводятся УК уже с текущего расчетного счета другой организации и за счет внешних поступлений, не связанных с инкассацией собранных с населения средств.
Простым жителям не мешало бы внимательно смотреть на чеки, которые им выдаются в «кассе» УК, и задать вопрос своей управляющей компании, почему имя организации на чеке не совпадает с названием УК, и куда на самом деле уходят их деньги за ЖКУ.
Нарушения подтверждаются и проверкой УФНС по Чувашии. «В ходе проведенных контрольных мероприятий установлены нарушения, ответственность за которые предусмотрена ч. 4 ст. 14.5 КоАП РФ <…> – неполная сдача наличных денежных средств на специальный банковский счет. В отношении виновных лиц будут применены меры ответственности, предусмотренные действующим законодательством», – заявляет заместитель руководителя УФНС по Чувашии Валентина Васильева.
Прокуратура Чувашии сообщает, что указанные обстоятельства послужили основанием для возбуждения ИФНС по городу Чебоксары административных дел в отношении виновных лиц. Прокуратура Калининского района внесла представление об устранении нарушений федерального законодательства в адрес ООО «Расчетный центр».
Но дальше мнения различных ведомств расходятся. В Минстрое республики поверили на слово управляющим компаниям, что нарушения устранены, и они больше так не будут. В то же время с мест сообщают, что «кассы» свою деятельность продолжают как ни в чем ни бывало, а в схему входят все новые УК: «Центральная», «Текстильщик», «Сфера», «АЛСТА», «Новоюжный» и многие другие. Наблюдатели предполагают, что руководству ряда УК может быть выгодно подобное «сотрудничество».
«Связь неполной инкассации принятой денежной наличности и полного расчета с поставщиком определенно указывает на то, что платежная инфраструктура «подпитывается» из неустановленного источника финансовых поступлений, которые восполняют потери денежной наличности. Необычное для приема платежей слияние денежных потоков может прикрывать схему отмывания денежных средств или иную противоправную – как правило, вознаграждаемую отдельно деятельности. Последняя гипотеза представляется убедительной, поскольку дает исчерпывающие объяснения внешне безразличному отношению платежных агентов к вознаграждению за собственно агентирование – например, прием платежей за нулевое вознаграждение», – говорится в обращении на имя прокурора Чувашии Василия Пословского. Эту информацию в настоящий момент и проверяет надзорное ведомство.
При этом само по себе использование управляющей компанией платежного агента нарушением не является. До недавнего времени у УК существовали договоры с компанией «Инсоц», но к ней претензий у контролирующих органов не было: «Инсоц» неукоснительно соблюдал правила зачисления платы на спецсчета. В схеме с «Расчетным центром» же ФНС и Прокуратуру настораживает именно несовпадение принимаемой и «отправляемой» в адрес РСО выручки в обход требований Росфиннадзора.
Фото www.rcmm.ru [1]
В настоящее время у правоохранителей имеется информация о сворачивании деятельности ООО «Гермес» и замене «платежного агента» на некую московскую фирму ООО «Информационно-расчетный сервисный центр регион», зарегистрированную 11 сентября 2017 года в Москве с уставным капиталом 250 000 руб., владельцем которой, по данным системы Контур-Фокус, является директор ООО «Гермес». Обычно нечто подобное делается для сокрытия сомнительных схем и ухода от ответственности.
«Правда ПФО» [2] следит за развитием событий.