Правда ПФО » Дело родной сестры министра финансов Чувашии передано в суд по обвинению в вымогательстве

«По версии следствия, в декабре 2016 года Замчинская по договору с инспекцией ФНС по городу Чебоксары провела экспертизу соблюдения местным обществом с ограниченной ответственностью требований налогового законодательства, – сообщили «Правде ПФО» в пресс-службе СУ СКР по Чувашии. – Для проведения необходимых работ ей были предоставлены сведения о финансово-хозяйственном положении предприятия за период с 2012 по 2015 годы, часть которых составляет охраняемую законом коммерческую и налоговую тайну. Спустя три года в феврале 2019-го Замчинская потребовала от уполномоченных представителей ООО заплатить ей 25 миллионов рублей за свое молчание. В противном случае она угрожала передать указанные сведения одному из бывших учредителей ООО, обратившемуся в арбитражный суд с иском о взыскании с организации в свою пользу действительной стоимости его доли в уставном капитале общества».

Как рассказывают в ведомстве, аудитор утверждала, что данные материалы позволят истцу обосновать исковые требования и якобы могут причинить существенный вред правам и законным интересам общества. Зато в случае выполнения ее требований обвиняемая обещала, что обеспечит конфиденциальность вышеназванной информации. Из собственных источников «Правде ПФО» стало известно ^[1], что объектом вымогательства стало ООО «Экра».

ООО «Экра»

^{Фото pravdapfo.ru}

Данный комментарий многое объясняет. Ранее озвучивалась ^[2] версия о том. что Замчинская потребовала астрономический гонорар за подготовку недостоверного аудиторского отчета. Ее действия квалифицировались как мошенничество в особо крупном размере. Причем, звучали и оправдательные голоса: дескать, аудитор вправе назначать цену за свои услуги, уважаемой даме якобы приписывают мнимое преступление. Но фактически предъявлено более тяжкое обвинение – п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ предусматривает за вымогательство имущества в особо крупном размере максимальное наказание в виде 15 лет лишения свободы. И это не учитывая обвинений по ч. 3 ст. 183 УК РФ, верхний потолок которой предусматривает до 5 лет лишения свободы за незаконное использование коммерческой тайны.

Как уже сообщала «Правда ПФО», Замчинская была задержана с поличным сотрудниками УФСБ по Чувашии 19 февраля 2019 года в Чебоксарах после получения первого транша в 15 миллионов рублей на месте преступления. В качестве меры пресечения ^[3] ей был избран арест с водворением в СИЗО. Там она и пребывает до сих пор. В ходе расследования материалы дела были переданы из УФСБ в СУ СКР по Чувашии. Своей вины в инкриминируемых деяниях она не признает.

^[4]

«Тем не менее, ее виновность полно и всесторонне подтверждается совокупностью собранных доказательств, в том числе: показаниями свидетелей и представителя общества с ограниченной ответственностью, признанного потерпевшим, а также иными материалами уголовного дела, – заявил «Правде ПФО» старший помощник руководителя СУ СКР по Чувашии по взаимодействию со СМИ Олег Дмитриев. – Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения прокурором обвинительного заключения направлено в Ленинский районный суд Чебоксар для рассмотрения по существу».

Старший помощник руководителя СУ СКР по Чувашии по взаимодействию со СМИ Олег Дмитриев

^{Фото chuvashia.sledcom.ru}

Особую пикантность этому уголовному делу придают родственные связи Маргариты Замчинской. Ее родная сестра Светлана Енилина занимает высокую должность вице-премьера – министра финансов Чувашии. А до своего перехода на госслужбу Енилина являлась главбухом и финдиректором «Аудит-Консалтинга». Среди постоянных заказчиков этой компании числятся несколько организаций, принадлежащих Минюсту республики. По запросу депутата Госсовета Игоря Молякова прокуратура проверяла ^[5] законность отбора ими аудиторской организации, но какого-либо вмешательства со стороны Енилиной в этот процесс не было обнаружено. С другой стороны, не секрет, что в профессиональной среде Замчинская занимала особое место, являясь заместителем председателя общественного совета при УФНС по Чувашии. Причем, в этом статусе на сайте налоговой службы она значится до сих пор. Там же присутствует странная запись о том, что решением Президентского совета Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России от 17 сентября 1999 года ей присвоено звание «Лучший бухгалтер России – 2003 года». Как можно было загодя 4 года присвоить Замчинской столь почетный титул, остается загадкой.

УФНС по Чувашии

^{Фото nalog.ru}

«Мне пришлось обратиться в «Российский союз аудиторов» с просьбой провести анализ аудиторских проверок Замчинской на предмет их объективности и компетентности. Из открытых источников известно, что квалификация ее компании несколько преувеличена. В судах организация выиграла всего 30% процессов в качестве истца и 34% в качестве ответчика. Зато «Аудит-консалтинг» очень удачно принимал участие в 79 торгах, из которых выиграл 59, – рассказал Моляков «Правде ПФО». – Мне пришел ответ, из которого следует, что деятельность компании получила отрицательную оценку. Была попытка со стороны «Аудит-Консалтинг» обжаловать это решение в президиуме Российского союза аудиторов, но безуспешно. К сожалению, подробности не разглашаются. Впрочем, многих деталей уголовного дела мы, скорее всего, не узнаем. Судья может объявить процесс закрытым, ссылаясь на наличие в материалах сведений, содержащих коммерческую и банковскую тайну».

«Правда ПФО» ^[6] следит за развитием событий.

^{Фото превью: youtube/online cheb/скриншот}