В преступную группу входили пятеро жителей Нижегородской области в возрасте от 36 до 59 лет, сообщили в региональном управлении МВД. Предварительно установлено, что злоумышленники за вознаграждение оказывали услуги по обналичиванию денежных средств. Для этого они использовали счета не менее 20 подконтрольных организаций. Через них фигурантам удалось провести порядка 250 млн рублей. В последующем полученные средства передавались «клиентам» в эквивалентной сумме за минусом комиссионного вознаграждения.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК России (незаконная банковская деятельность). Санкции данной статьи предусматривают наказание вплоть до 7 лет лишения свободы.
В ходе обысков у обнальщиков изъяли документы, ноутбук, сим-карты, ключи удалённого доступа и управления системами «клиент-банк» и другие предметы, имеющие значение для следствия. Трое фигурантов находятся под домашним арестом, еще двоим выдано обязательство о явке.
Напомним, в 2020 году в Нижнем Новгороде предстала [1] перед судом группа обнальщиков из 13 человек.
Фото МВД