Сотрудники правоохранительных органов задержали троих фигурантов. Установлено, что в период с 2018 по 2021 годы они предоставляли услуги по открытию и ведению банковских счетов, денежным переводам и кассовому обслуживанию. При этом лицензии на осуществление банковской деятельности у них не было.
Во время обысков у злоумышленников изъяты сотовые телефоны, банковские карты, электронные ключи доступа «Клиент-Банк», документы и печати подконтрольных фиктивных организаций.
Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ. Подозреваемые дали признательные показания и сотрудничают со следствием. Они находятся под подпиской о невыезде.
Напомним, в августе МВД сообщило [1] о завершении расследования уголовного дела в отношении теневых банкиров, заработавших более 40 млн рублей.
Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области