Установлено, что лидером преступной группы стал мужчина, находящийся в местах лишения свободы. Он совершал звонки на случайно выбранные абонентские номера стационарных телефонов, выбирая граждан преклонного возраста. Мужчина убеждал граждан, что их родственники совершили ДТП и необходима определенная сумма денег для лечения пострадавших, либо для уклонения от возбуждения уголовного дела. Сбором денег с жертв афериста занимались его подельники.
По данным Дзержинского горсуда, преступления совершены на территории Балахнинского, Богородского, Борского, Городецкого, Княгининского, Кстовского, Павловского районов Нижегородской области, в Дзержинске и Нижнем Новгороде. Ущерб потерпевшим составил 1,408 млн рублей.