Установлено, что бизнесмен не исполнил обязанности по перечислению в бюджет государства 210,5 млн рублей налога на доходы работников предприятия за 2012-2013 годы, говорится в сообщении ГУЭБиПК МВД России. По имеющейся у правоохранителей информации, указанные денежные средства он использовал в личных интересах, а именно на покупку векселей и иных ценных бумаг, а также выдачу займов подконтрольным организациям.
В настоящее время в офисах ЗАО «СУ-155» проводятся обыски, изымаются предметы и документы, имеющие значение для дела. Одновременно проводится комплекс мероприятий, направленных на сбор доказательной базы, выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности, а также установление иных лиц, причастных к налоговым правонарушениям.
Напомним, один из офисов ГК «СУ-155» находится в Нижнем Новгороде. Дочерние компании холдинга – ЗАО «ДСК-НН» и «Нижегородкапстрой» – реализуют в Нижегородской области крупные проекты в сфере жилищного и коммерческого строительства. «ДСК-НН» регулярно входит в списки крупнейших должников региона – по заработной плате, по налогам, по коммунальным ресурсам. В мае текущего года в арбитражный суд Нижегородской области поступило исковое заявление о признании несостоятельным ОАО «Нижегородкапстрой» [1].