Как сообщили «Правде ПФО» [1] в пресс-службе СУ СКР по Чувашии, подозреваемый занимался оптовой торговлей молочными продуктами в Порецком районе. Он уклонился от уплаты НДС за 2013 год на общую сумму 9 млн рублей. При этом он представлял в налоговые органы декларации с данными, не соответствующими действительности. Так, ИП включал в эти документы заведомо ложные сведения, занижая налогооблагаемую базу и завышая налоговые вычеты по финансово-хозяйственным отношениям с контрагентами, а также неправомерно их применяя путем использования фиктивных первичных документов по сделкам с еще одним предприятием.
В целях обеспечения возмещения причиненного ущерба, а также исполнения наказания, которое может быть назначено судом, был наложен арест на имущество подозреваемого: четыре грузовых автомобиля-цистерны общей стоимостью около 5 млн рублей.