Предварительно установлено, что в преступную группу входили более 7 человек, из них три нижегородца в возрасте 44 - 49 лет. В период с 2013 по 2016 годы на территории Нижнего Новгорода они осуществляли незаконное обналичивание денежных средств с использованием «фирм-однодневок» в интересах субъектов предпринимательской деятельности.
Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч.2 ст.172 УК РФ (осуществление банковской деятельности без регистрации или без специального разрешения (лицензии), сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере). Проводятся оперативно-розыскные мероприятия в целях установления всех соучастников преступления, сообщили в областной прокуратуре.
Добавить мнение