По версии следствия, Волков включил ложные сведения в состав налоговых вычетов по уточненной декларации по НДС за III квартал 2012 года. Так, в них были отражены финансово-хозяйственные отношения возглавляемой им организации с двумя контрагентами, связанные якобы с приобретением у них строительных материалов.
В феврале 2013 года на основании фиктивного документа подозреваемый обратился в налоговую инспекцию с заявлением о возврате излишне уплаченной суммы НДС в размере 2,8 млн рублей. Сотрудники ведомства, введенные в заблуждение, перечислили эту сумму на счет ООО «Вурнары завод СОМ». Волков распорядился деньгами по своему усмотрению, сообщили «Правде ПФО» в пресс-службе СУ СКР по Чувашии.
Напомним, ранее в отношении экс-директора было возбуждено [1] уголовное дело за уклонение от уплаты налогов, а над самим заводом нависла угроза закрытия в связи с большой задолженностью, о чем писала «Правда ПФО» [2].