Как выяснила «Правда ПФО» [1], у ипотечной корпорации имелся расчетный счет в местном банке, на котором находились 20 миллионов рублей. Банк России вынес предписание устранить нарушение действующего законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. Ключников денежные средства с расчетного счета не вывел. Вместо этого 19 августа прошлого года он заключил с банком договор, в соответствии с которым ипотечная корпорация за 20 миллионов рублей приобретала у банка здание и земельный участок, расположенные в городе Чебоксары, не имея на это полномочий.
По данным следствия, 26 августа 2015 года по указанию Ключникова денежные средства были переведены с расчетного счета ипотечной корпорации на счет самой кредитной организации. А в сентябре Ключников обратился в Росреестр для госрегистрации купленного ипотечной корпорацией имущества. Однако ему было отказано, так как Центробанк отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций и назначил там временную администрацию. Таким образом Ипотечная корпорация и государство, владеющее 51% уставного капитала потеряли более 20 миллионов рублей. Об этом сообщает СУ СКР по Чувашии.
Напомним, с Ключниковым во времена его руководства «Ипотечной корпорацией Чувашской Республики» судился экс-работодатель, «Чувашкредитпромбанк». По мнению банка, Ключников незаконно выписывал себе премии в бытность председателем правления ЧКПБ [2]. Об этом ранее писала «Правда ПФО». В настоящий момент «Ипотечную корпорацию» возглавляет Альберт Сидоркин, до того отвечавший за финансовые потоки на «Чувашавтодоре», признанном в ноябре 2015 года банкротом [3].
Расследование уголовного дела продолжается. У Алексея Ключникова проведен обыск и наложен арест на имущество подозреваемого: прицеп и моторное судно.