Напомним, осенью 2014 года в Саранске обвиняемый открыл [1] сберегательную компанию «СоюзИнвест». Работники организации принимали от заинтересованных граждан деньги, обещав в последующем вернуть их с большими процентами. Суммы вкладов варьировались от 10 до 450 тысяч рублей. По условиям договора, в зависимости от срока вложения, годовая тарифная ставка составляла от 19 до 34%. Однако денежные средства местные жители так и не получили. В марте 2015 года они узнали, что ООО «СоюзИнвест» прекратило свою деятельность. Таким образом, от противоправных действий руководителя организации пострадали 8 жителей Мордовии. Общая сумма ущерба составила 1,2 млн рублей.
По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело, а директор общества, 25-летний житель Чебоксар, был объявлен в федеральный розыск. Мошенника задержали сотрудники уголовного розыска МВД по Республике Мордовия.
В ходе уголовного процесса подсудимый свою вину признал полностью и ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке. Дело рассматривалось по статьям «мошенничество» и «растрата».