По версии следствия, с февраля по июль 2016 года подозреваемый с целью воспрепятствования принудительному взысканию недоимки по налогам, превышавшую 5 млн рублей, производил расчеты по обязательствам возглавляемого предприятия перед поставщиком электроэнергии через третью фирму, минуя расчетные счета возглавляемого завода. В результате были сокрыты денежные средства на общую сумму свыше 4,2 млн рублей, за счёт которых могло быть произведено взыскание с указанной организации части недоимки по налогам и сборам.
Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Чувашии, в настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе назначена судебная налоговая экспертиза. В ходе следствия будут приняты меры по возмещению причиненного бюджетной системе ущерба. В частности, по ходатайству следователя судом уже наложен арест на два автомобиля, принадлежащие подозреваемому. Проведены обыски, в ходе которых изъята необходимая документация.
Расследование уголовного дела продолжается.