Как следует из материалов уголовного дела, тремя решениями Арбитражного суда ЧР с возглавляемой подозреваемой организации в пользу ее кредиторов были взысканы денежные средства на общую сумму свыше 700 тысяч рублей. Однако в 2016 году злоумышленница, будучи уведомленной о возбуждении исполнительного производства по указанным судебным решениям и предупрежденной об уголовной ответственности за злостное их неисполнение, открыла новые расчетные счета в банковском учреждении, через которые проводила расходные операции, в результате чего удержания в размере 50% денежных средств с основного расчетного счета и кассы предприятия в счет погашения задолженности не производились.
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.