Предварительным следствием установлено, что Максим Вайтович и Денис Минеев создали ООО «Старт-Инвест»» для привлечения денежных средств граждан путем заключения договоров займа сроком от 3 до 12 месяцев с выплатой 60-79% годовых. В целях придания видимости законной деятельности общества в период с 2011 года по 2015 год по заключенным договорам частично выплачивались проценты.
Как стало известно «Правде ПФО», впоследствии построенная по принципу «финансовой пирамиды» деятельность ООО «Старт-Инвест» на территории Чувашии была прекращена, а полученные от 985 граждан денежные средства в размере 185 млн. рублей похищены.
Кроме того, Вайтович и Минеев осуществляли последующую легализацию (отмывание) денежных средств, полученных преступным путем. Полученные от граждан денежные средства ООО «Старт-Инвест» перечисляло на счета созданных ими фирм-однодневок под видом оплаты заключенных договоров займа, оказания услуг и т.п. Затем денежные средства снимались со счетов и использовались ими по своему усмотрению.
Уголовное дело направлено в Московский районный суд г. Чебоксары для рассмотрения.
Ранее «Правда ПФО» сообщала [1], что Верховный суд Чувашии оставил в силе приговор основателю «финансовой пирамиды».