По версии следствия, в Чебоксарах подозреваемый уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость за второй-четвертый кварталы 2012, а также за 2013 и 2014 годы с деятельности возглавляемой организации на общую сумму свыше 7 миллионов рублей. Так, он, занижая налогооблагаемую базу по указанному налогу, включал в налоговые декларации, которые в последующем представлял в налоговые органы, заведомо ложные сведения о финансово-хозяйственных операциях с пятью контрагентами, которые якобы поставляли на это предприятие товарно-материальные ценности.
Как стало известно «Правде ПФО» [1], в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В целях установления объективной истины по уголовному делу назначена судебная налоговая экспертиза, изъята необходимая бухгалтерская документация. Наложен арест на имущество, находящееся в собственности подозреваемого: квартиру, земельный участок с незавершенным строительством, автомобили Volkswagen Touareg и Toyota Land Cruiser, а также еще четыре объекта недвижимости.
Ранее «Правда ПФО» сообщала, что у чебоксарского бизнесмена арестовали имущество [2] на 7 млн.