По версии следствия, в июне 2012 и августе 2013 года каждая из женщин по предварительному сговору с их знакомым приобретали дома, которые находились в неудовлетворительном состоянии, по цене около 170 и 140 тысяч рублей. В договорах купли-продажи они указали цену свыше 387 и 394 тысяч рублей соответственно, которая как раз составляла сумму тех средств, которые полагались сельчанкам в качестве материнского капитала.
Затем женщины обращались в Пенсионный фонд с заявлениями о распоряжении средствами материнского капитала на эту сумму под видом необходимости погашения долга по займам, выданным им кредитно-потребительским кооперативом. Однако в соответствии с требованиями действующего законодательства они могли потратить эти средства на улучшение жилищных условий, но не на приобретение жилья с такими характеристиками. В результате эти деньги были переведены на счет займодавца, а бюджету Российской Федерации был причинен ущерб на общую сумму свыше 780 тысяч рублей. Оставшимися денежными средствами злоумышленники распоряжались по своему усмотрению.
В СУ СКР по Чувашии отмечают, что ранее по аналогичным фактам уже было возбуждено три уголовных дела. Всего в качестве подозреваемых по ним проходят шесть человек: пять женщин и их сообщник, который в настоящее время отбывает наказание в виде 19 лет лишения свободы за действия сексуального характера в отношении малолетних, а также изготовление и распространение порнографических материалов с их участием.
Общая сумма ущерба, причиненного бюджету Российской Федерации в результате мошенничества при распоряжении средствами материнского капитала, на данный момент оценивается на сумму свыше 1,9 млн рублей.
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, расследование продолжается.
Ранее «Правда ПФО» сообщала [1], что в Вурнарском районе директор организации обвиняется в мошенничестве.