По версии следствия, в Чебоксарах подозреваемый уклонился от уплаты налога на доходы физических лиц в размере свыше 3,9 млн рублей за период с 2011 по 2013 годы, не представив соответствующие налоговые декларации в налоговые органы и скрыв свои доходы на общую сумму свыше 30 млн рублей. Данные доходы были получены за пределами Российской Федерации как выигрыши в международных покерных турнирах, проводившихся в Соединенных Штатах Америки (Лас-Вегас, финальный турнир мировой серии покера – World Series of Poker), а также в Германии (Берлин), Дании (Копенгаген) и Франции (Довиль).
Как стало известно «Правде ПФО» [1], Михаил Лахитов, уведомленный надлежащим образом о явке к следователю для допроса в качестве подозреваемого, в назначенное время не явился, о причинах неявки по повестке не сообщил. В настоящее время информации о местонахождении подозреваемого не имеется, в связи с чем Лахитов объявлен в федеральный розыск.
Ранее «Правда ПФО» сообщала, что уголовное дело в отношении Лахитова по подозрению в уклонении от уплаты налогов с физического лица, совершенном в крупном размере, было возбуждено [2] по материалам, предоставленным инспекцией ФНС России по Чебоксарам.