Как стало известно «Правде ПФО» [1], по версии следствия, в 2014-2015 годах в отношении подозреваемого налоговыми органами были проведены налоговые проверки, по результатам которых он привлечен к налоговой ответственности за налоговые правонарушения с суммой доначисления налога на добавленную стоимость, штрафов и пеней на общую сумму свыше 14,5 млн рублей, а также наложением запрета на отчуждение без согласия налоговых органов 14-ти автотранспортных средств, принадлежащих подозреваемому.
В связи с этим злоумышленник решил заведомо ложно публично сообщить о своей несостоятельности. Для этого в ноябре 2015 года в арбитражный суд было подано соответствующее заявление. В него были включены сведения об имеющейся у него кредиторской задолженности перед третьей коммерческой организацией на сумму свыше 17 млн рублей, что якобы подтверждалось сфальсифицированными документами. Из документов следовало, что указанный транспорт в целях обеспечения обязательств перед этой фирмой был передан ей в залог, – по данному факту ранее было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств по гражданскому делу), а также перед еще одним индивидуальным предпринимателем и ФНС. В настоящее время рассмотрение этого гражданского дела в арбитражном суде продолжается, сообщается в релизе.
В СУ СКР по Чувашии поясняют, что таким образом подозреваемый создал видимость превышения задолженности перед кредиторами над стоимостью своего имущества и невозможности удовлетворения их требований по денежным обязательствам, а также исполнения обязанности по уплате обязательных платежей на сумму свыше 2 млн рублей. Расследование уголовного дела продолжается.
Ранее «Правда ПФО» сообщала, что в Чебоксарах директор УК подозревается [2] в преднамеренном банкротстве.