Как стало известно «Правде ПФО», уголовное дело по статье «мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере» в отношении чебоксарца и уроженца одной из стран ближнего зарубежья было возбуждено в сентябре 2015 года. Тогда же подозреваемые были заключены под стражу.
В ходе расследования было установлено, что организаторы «финансовой пирамиды», имевшей помимо головного офиса в Чебоксарах филиалы в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Новосибирске, Волгограде, Нижнем Новгороде, Ижевске, Казани, Ульяновске, Йошкар-Оле и других городах России в период с 2011 по 2015 годы похитили у вкладчиков более 172 млн рублей. Обещая клиентам до 79% годовых, злоумышленники заключали с вкладчиками договоры займа на сроки от 3 до 12 месяцев. Жертвами преступников стали 942 человека, сообщается в релизе.
В МВД по Чувашии отмечают, что следствие также предъявило мужчинам обвинение в легализации доходов, полученных преступным путем на сумму более 90 млн рублей. Следователями было собрано более 200 томов уголовного дела, допрошено более 1000 свидетелей.
Московский райсуд Чебоксар приговорил подсудимых к лишению свободы на срок от 6 до 8 лет в колонии общего режима. Кроме того, осужденные обязаны будут выплатить обманутым вкладчикам нанесенный материальный ущерб. На земельные участки в Ленинградской и Московской областях, которые находились в собственности подсудимых, наложен арест. После их реализации будет возмещен ущерб пострадавшим. Приговор пока не вступил в законную силу, говорится в сообщении.
Ранее «Правда ПФО» сообщала [1], что в Чебоксарах руководитель ООО «Удобно-сбережения» признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере.
Фото regnum.ru [2]
