Как стало известно «Правде ПФО», по версии следствия, с июля 2015 по декабрь 2016 года подозреваемый с целью воспрепятствования принудительному взысканию недоимки по налогам и сборам, образовавшуюся у возглавляемого им предприятия и превысившую 5 млн рублей, сокрыл денежные средства организации на общую сумму свыше 8,7 млн рублей, за счет которых могло быть произведено возмещение задолженности. В частности, директор направлял 4 дебиторам предприятия распорядительные письма о проведении расчетов в счет взаимозачетов и погашения их задолженности с его контрагентами-кредиторами напрямую, минуя расчетные счета организации, руководителем которой является злоумышленник.
В настоящее время по уголовному делу назначена судебная бухгалтерская экспертиза. На находящиеся в собственности подозреваемого 3 земельных участка, расположенные в Аликовском районе, и одно нежилое здание в Козловском районе наложен арест. Расследование уголовного дела продолжается.
Ранее «Правда ПФО» сообщала [1], что в Чувашии директор коммерческой организации подозревается в сокрытии 22 млн рублей.
Фото news.sputnik.ru [2]