Следственным управлением МВД по Чувашской Республике возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности, совершенное организованной группой. В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Чувашской Республике установили, что пятеро жителей города Чебоксары оформили на себя и иных лиц более 20 различных предприятий.
За три года через расчетные счета этих организаций проводились операции по транзиту и обналичиванию денежных средств. По оперативным данным, по счетам «фирм–однодневок» за указанный период прошло порядка 400 миллионов рублей. Общая сумма полученного незаконного дохода превысила 33 миллиона рублей. Сейчас в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование уголовного дела продолжается.
Фото avantaj-buh.ru