На скамье подсудимых окажутся 13 человек. Согласно материалам дела, за денежное вознаграждение они оказывали услуги по переводу денежных средств и кассовому обслуживанию, не имя соответствующей лицензии. Тем самым члены банды осуществляли обналичивание денег в интересах третьих лиц с извлечением дохода в особо крупном размере.
Лидеру преступной группы также предъявлено обвинение в создании юридического лица через подставных лиц.
Фото inshe.tv