По данным регионального управления МВД, в качестве организатора выступал 44-летний обвиняемый. Он вовлек в противоправную деятельность 16 человек, в том числе сотрудника госучреждения.
Подпольные банкиры снимали на короткий срок офисы в Нижнем Новгороде. Не имея лицензии, они оказывали услуги по кассовому обслуживанию, а также изготавливали подложные документы. Клиентами злоумышленников становились организации, оформленные на подставных лиц.
Участников преступной группы задержали в июле 2018 года сотрудники 4 отдела УЭБиПК ГУ МВД России по Нижегородской области. Им предъявлены обвинения в незаконной банковской деятельности (ч. 2 ст. 172 УК РФ), легализации денежных средств (ч. 2 и 4 ст.174.1 УК РФ), организации преступного сообщества (ч. 1 и 2 ст. 210 УК РФ), злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ).
Организатору преступной группы грозит до 20 лет лишения свободы, а участникам – до 10 лет. Дело будет рассматривать Советский районный суд.
Фото expert.ru