Кировский райсуд Уфы приступит к рассмотрению уголовного дела восьмерых местных жителей в возрасте от 30 до 64 лет, сообщают пресс-службы прокуратуры и следственного управления СКР по Башкирии. В зависимости от роли и степени участия им предъявлено обвинение в создании и участии в преступном сообществе (ст. 210 УК РФ), незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ) и неправомерном обороте средств платежей (ст. 187 УК РФ). Ещё одному соучастнику ранее вынесли обвинительный приговор.
По версии следствия, в 2015 году один из фигурантов создал финансовую структуру аналогичную банковской для нелегального обналичивания денег. Организатор вовлёк в группу своего брата и ещё семерых уфимцев. Соучастники создали более 85 фирм-однодневок, зарегистрированных на подставных лиц. Через счета этих организаций они совершали незаконные банковские операции с 2015 по 2022 год.
Клиентами обвиняемых были индивидуальные предприниматели и юридические лица, которые хотели вывести деньги со своих счетов в тайне от налоговой службы. Процедура оформлялась как оплата по фиктивным договорам. Плательщики получали наличные, а «обнальщики» – 5-10% от суммы сделки.
Всего за это время было обналичено более 1,8 млрд рублей, а незаконный доход сообщества превысил 100 млн рублей. Для обеспечения исполнения приговора и возмещения ущерба на имущество обвиняемых наложен арест на общую сумму 31 млн рублей.