В Нижнем Новгороде задержали членов преступной группы, которые более четырех лет осуществляли незаконную банковскую деятельность. Их доход за период с января 2021 года по февраль 2025-го превысил 31 млн рублей.
Установлено, что участники преступной группы оказывали услуги по открытию, ведению банковских счетов физических и юридических лиц, не имея для этого специального разрешения. В качестве вознаграждения подпольные банкиры удерживали 16% от суммы полученных на счета денежных средств.
«Злоумышленники осуществляли переводы и списание поступивших от клиентов средств в адрес подконтрольных лиц с назначением платежей по фиктивным основаниям. В дальнейшем денежные средства обналичивались и выдавались клиентам в эквивалентной внесённой сумме», – сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.
Противоправную деятельность пресекли оперативники ФСБ и МВД при силовой поддержке Росгвардии. По факту незаконной банковской деятельности возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ. В жилых помещениях злоумышленников и офисах проведено 28 обысков, в ходе которых изъято 22,5 млн рублей, компьютерная техника, печати и другие предметы, имеющие значение для следствия.
Предполагаемым организаторам преступной группы и соучастникам готовятся избрать меру пресечения. Им грозит до 7 лет лишения свободы.
Фото t.me/NiNoMVD