В 2009 году в ИФНС по Ленинскому району Нижнего Новгорода были предоставлены фиктивные документы, свидетельствующие о поставках товаров в одно из обществ с ограниченной ответственностью на сумму более 31 млн рублей. На основании решения налоговой инспекции на расчетный счет этой компании были перечислены 4,7 млн рублей в качестве возмещения НДС.
На настоящий момент проверяются иные факты возмещения НДС указанным юридическим лицом, сообщили «Правде ПФО» [1] в областной прокуратуре. Уголовное дело возбуждено по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество). Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.