Арбитражный суд Нижегородской области удовлетворил ходатайство Агентства по страхованию вкладов (АСВ) об аресте имущества и денежных средств бизнесмена Тимура Турлова. Обеспечительные меры приняты [1] в рамках дела о банкротстве комбанка «Ассоциация».
Суд принял решение арестовать два объекта недвижимости Турлова, его долю в размере 49% в ООО «Марин Оперешн Сервисз», а также €18,95 млн и $2,046 млн.
Также суд арестовал имущество и денежные средства Станислава Машагина (три объекта недвижимости, €18,95 млн и $2,046 млн), Марины Косыревой (€12,024) и Ольги Артемьевой (€12,024 млн).
Напомним, основанием для предъявления требований послужили действия фигурантов дела, направленные на вывод активов из банка [2]. По факту хищения средств КБ «Ассоциация» расследуется уголовное дело.
Тимур Турлов является контролирующим акционером, председателем и главным исполнительным директором FREEDOM HOLDING CORP. По версии Forbes Kazakhstan, он входит в топ-10 богатейших бизнесменов Казахстана. В 2022 году Турлов отказался от российского гражданства.
ЦБ РФ отозвал лицензию у «Ассоциации» в июле 2019 года из-за различных нарушений и махинаций. В частности, регулятор выявил факт отсутствия отраженного в отчетности валютного остатка по ностро счету в иностранном банке в сумме свыше 3,8 млрд рублей, что более чем в 2 раза превысило величину собственных средств.
Фото: t.me/timurturlov