Мошенник совершил ряд умышленных преступлений по предварительному сговору с неустановленным лицом в период с декабря 2009 года по апрель 2011 года. Под видом приобретения объекта недвижимости и закупки оборудования злоумышленники возмещали из бюджета НДС, якобы включенный продавцом в стоимость товара. Документы о совершении фиктивных сделок они передавали в налоговые органы. Для реализации своего преступного умысла мужчина использовал реквизиты действующих и подконтрольных ему юридических лиц, а также создал новые организации, сообщает пресс-служба Московского районного суда.
Предприниматель обвиняется в одном эпизоде мошенничества в особо крупном размере на сумму более 1,8 млн рублей и трех эпизодах покушения на мошенничество. Судебное заседание по данному делу назначено на 30 июля.