Напомним, в период с декабря 2009 года по апрель 2011 года мужчина совершил ряд умышленных преступлений по предварительному сговору [1] с неустановленным лицом. Под видом приобретения объекта недвижимости и закупки оборудования злоумышленники возмещали из бюджета НДС, якобы включенный продавцом в стоимость товара. Документы о совершении фиктивных сделок, в которых бизнесмен указывал реквизиты действующих и подконтрольных ему юридических лиц, мошенники передавали в налоговые органы. Для реализации своего преступного умысла предприниматель также создавал новые организации, сообщает пресс-служба Московского райсуда.
Мужчина обвиняется в одном эпизоде мошенничества и трех эпизодах покушения на мошенничество. По постановлению Московского районного суда данное уголовное дело передано по подсудности в Ленинский районный суд.