Сотрудники полиции в Нижегородской области задержали группу теневых банкиров. В результате незаконной банковской деятельности злоумышленники извлекли доход на сумму более 66 млн рублей.
Преступная группа осуществляла банковские операции без регистрации и специального разрешения, сообщили в ГУ МВД РФ по Нижегородской области. Имея доступ к ключам системы «Клиент-Банк», теневые банкиры переводили поступившие от клиентов деньги в адрес подконтрольных организаций по фиктивным основаниям, а в последующем обналичивали. Предварительным следствием установлено около 30 подконтрольных фиктивных организаций группы.
Полиция также раскрыла факт мошенничества в отношении индивидуального предпринимателя. Используя подложные документы (доверенность и платежное получение), теневые банкиры похитили с расчетного счета бизнесмена 1,7 млн рублей.
Уголовные дела возбуждены по признакам преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 172 (незаконная банковская деятельность) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). В ходе обысков у фигурантов изъяты сотовые телефоны, банковские карты, документы, печати и другие предметы, имеющие значение для следствия.
Участники преступной группы дали признательные показания. Главного организатора взяли под стражу, в отношении остальных избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий и подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Напомним, в октябре нижегородская полиция сообщила о задержании группы подпольных банкиров, заработавших более 50 млн рублей [1]. Преступная группа действовала с 2018 года.
Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области