Согласно следствию, обвиняемый, с апреля 2010 по октябрь 2012 года рассчитывался с кредиторами, минуя расчётные счета ООО «Вертикаль». Делал он это для того, чтобы со счетов компании не взыскивали долги по налогам, составлявшие на тот момент от 3 до 7,9 миллионов рублей. Обвиняемый использовал две схемы. Рассчитывался с кредиторами, перечисляя им средства со счетов организаций-дебиторов ООО «Вертикаль», где являлся генеральным директором, или направлял организациям, имевшим долги перед фирмой, распорядительные письма о проведении расчетов с кредиторами. Так, обвиняемым были сокрыты 22,5 миллионов рублей, за счёт которых фирма могла отдать недоимки по налогам.
Стоит отметить, что это не первое правонарушение директора. В июле прошлого года Калининский районный суд Чебоксар уже признавал его виновным в неисполнении обязанностей налогового агента. Руководитель компании направил 5,8 миллионов рублей, удержанных с зарплат работников на погашение личного кредита и оплату задолженности организации. Тогда ему было назначено наказание в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей.