Обыски прошли 1 апреля на фабрике Roshen в Липецке, а также в фирме «Металлимпресс» в Нижнем Новгороде в целях изъятия предметов и документов, имеющих значение для уголовного дела, сообщает Следственный комитет России.
По данным следствия, в 2012-2013 годах представители указанных организаций направили в межрегиональную инспекцию ФНС России по Липецкой области поддельные документы о якобы выполненных в 2012 году работах по строительству кондитерской фабрики на общую сумму более 1 млрд рублей, в том числе потребовав возмещения НДС в размере более 180 млн рублей. При этом стоимость работ, выполненных субподрядными организациями, привлеченными ООО НПФ «Металлимпресс», была явно завышена, а часть организаций вообще не осуществляла никакой финансово-хозяйственной деятельности. Эти поддельные документы в дальнейшем послужили основанием для перечисления на расчетный счет ОАО «Липецкая кондитерская фабрика «Рошен» более 180 млн рублей в качестве незаконного возмещения НДС. Таким образом, федеральному бюджету был причинен ущерб в особо крупном размере.
Напомним, фабрика в Липецке принадлежит одной из крупнейших в мире кондитерских корпораций Roshen, основателем которой является президент Украины Петр Порошенко.