По версии следствия, преступления совершались в 2012-2013 годах. Организатором преступной группы стал 39-летний местный житель. По разработанной им схеме, покупалась недорогая недвижимость на территории области, после чего жилые помещения оформлялись на владельцев материнских сертификатов. При этом сведения о стоимости жилья в договорах купли-продажи существенно превышали рыночную стоимость недвижимости. Незаконно полученные денежные средства распределялись между участниками преступной группы и владельцами сертификатов.
По данным региональной прокуратуры, обвинение в мошенничестве было предъявлено 37 жителям области.