Транспортными прокурорами в ПФО выявлены факты бездействия должностных лиц таможенных органов, способствовавшего преступному выводу за рубеж денежных средств, сообщает окружное ведомство. К примеру, во Владимирской области выявлен факт уклонения ООО «Техзапчасть» от исполнения обязанности по возврату из Великобритании денежных средств на сумму более $10,3 млн.
«Наиболее распространенным способом незаконного вывода капитала из РФ является необеспечение ввоза импортируемых товаров за переведенную иностранному партнеру предоплату», – говорится в сообщении транспортной прокуратуры. Финансовые средства, выведенные из страны, становятся неподконтрольными правоохранительным органам. Тем самым создаются предпосылки для расходования их на финансирование террористической, экстремисткой и иной деятельности, подрывающей основы конституционного строя.
В органы предварительного расследования направлено 5 материалов проверок для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц по ст. 193 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте) и ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа). Кроме того, начальникам таможен Приволжского транспортного региона внесено 4 представления.