В Башкортостане возбуждены уголовные дела о незаконной банковской деятельности, совершённой организованной группой с доходом в особо крупном размере (ч. 2 ст. 172 УК РФ). Фигурантам предъявлено обвинение и избраны различные меры пресечения, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По версии следствия, в 2020-2024 годах мошенники вовлекли в нелегальную схему более 200 компаний и индивидуальных предпринимателей. Клиенты по фиктивным договорам перечисляли на их счета деньги, которые обналичивались и возвращались заказчикам за вычетом 12% вознаграждения посредникам. Общий оборот превысил миллиард рублей.
Полицейские задержали предполагаемого организатора – женщину в Краснодарском крае и двоих её подельников в Уфе. При обысках изъяты смартфоны, компьютерная техника, документы и прочее.
Фото: МВД России