Росфинмониторинг обязал банки сообщать об операциях физических лиц или компаний-резидентов тех стран, которые ввели антироссийские санкции. Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на письмо, направленное ведомством в банки.
Как сообщает издание, речь также идет и о государствах, которые, по данным ведомства, поддерживают торговлю наркотиками, терроризм и не ведут борьбу с коррупцией. На настоящий момент в этом списке находится 41 страна: 28 государств, входящих в ЕС, а также Австралия, Иран, Норвегия, Сирия, Новая Зеландия, Судан, Мексика, Сирия, Аргентина, Северная Корея, Ямайка и Швейцария.
В случае, если банк откажется соблюдать требования ведомства, его действия будут рассматриваться как нарушение антиотмывочного закона.
Издание уточняет также, что в рамках этого требования при приеме на обслуживание клиента сотрудники банка должны узнать, не является ли он резидентом из «черного» списка стран.