О возбуждении [1] данного уголовного дела «Правда ПФО» [2] сообщала ранее. Подсудимые обвиняются по п.п. «а, б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере – по 2 и 1 эпизоду соответственно). Кроме того, как сообщает пресс-служба СУ СКР по Чувашии, Волкову инкриминируется мошенничество при получении выплат, в том числе в особо крупном размере (ч.ч. 3 и 4 ст. 159.2 УК РФ – всего 3 эпизода), а Семенову – сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, в крупном размере (ст. 199.2 УК РФ), а также злостное неисполнение решений суда и воспрепятствование их исполнению (ст. 315 УК РФ – 2 эпизода).
Как следует из материалов уголовного дела, единственным номинальным владельцем ООО «Вурнары Завод «СОМ» считается сестра Волкова, которая одновременно является супругой Семенова.
По версии следствия, в 2012-2013 годах обвиняемые уклонились от уплаты НДС с деятельности завода на общую сумму свыше 29,3 млн. Также на основе фиктивных налоговых деклараций они возвращали себе излишне уплаченную сумму НДС и таким образом похитили 5,3 млн.
Кроме того, в ноябре и декабре 2012, а также в феврале 2013 года Волков представлял в Минсельхоз Чувашии и банковское учреждение фиктивные документы с завышенными суммами на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам. Заводу была предоставлена субсидия больше положенного – ущерб, причиненный бюджету, составил около 14,8 млн.
Также руководство завода обвиняется в умышленном создании ситуации отсутствия денежных средств на счетах. Семенов как гендиректор намеренно уклонялся от исполнения двух решений Арбитражного суда ЧР о взыскании 4,5 млн, а также препятствовал их исполнению.
Как сообщает СУ СКР по Чувашии, материалы уголовного дела составили 35 томов. Было проведено более 250 различных следственных действий, в том числе: проведено 12 обысков и более 10 выемок, допрошено более 90 свидетелей, назначено и проведено 10 судебных экспертиз: три налоговые, одна бухгалтерская, четыре компьютерно-технические и две почерковедческие. В целях обеспечения возможности возмещения причиненного бюджету ущерба по ходатайству следователя судом наложен арест на имущество обвиняемых общей стоимостью свыше 8,8 млн, в том числе: на автомобиль BMW X5, принадлежащий Волкову, а также земельный участок и четыре транспортных средства, находящиеся в собственности Семенова.
Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в Вурнарский районный суд для рассмотрения по существу.
С 25 июля 2016 года на молокозаводе введена процедура банкротства [3] наблюдение. Судебное заседание по этому поводу отложено на 28 декабря 2016 года.