Как заявили «Правде ПФО» в СУ СКР по Чувашии, в отношении обоих подозреваемых дополнительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Кроме того, в отношении бывшего директора указанного завода возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ и п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (мошенничество при получении выплат и уклонение от уплаты налогов, совершенные в особо крупном размере), а в отношении нынешнего руководителя – по ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, в крупном размере).
По версии следствия, в Вурнарском районе подозреваемые включили в состав налоговых вычетов по декларации по налогу на добавленную стоимость (НДС) за второй квартал 2012 года заведомо ложные сведения о не имевших места в действительности финансово-хозяйственных отношениях возглавляемой организации с контрагентами, связанных с приобретением у них строительных материалов. На самом деле эти организации-партнеры были фирмами-однодневками, которые никакой самостоятельной хозяйственной деятельности фактически не вели. В декабре 2012 и январе 2013 года на основании указанного фиктивного документа злоумышленники обратились в налоговую инспекцию с заявлением о возврате излишне уплаченной суммы НДС на общую сумму свыше 2,5 миллионов рублей. Сотрудники налогового органа, введенные в заблуждение относительно достоверности представленных сведений, перечислили на счет указанной организации эти денежные средства, которые те похитили, распорядившись по своему усмотрению.
Также бывший директор завода подозревается в мошенничестве при получении субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов. В частности, он представил в Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики фиктивные документы о приобретении перерабатывающего оборудования на 98 миллионов 600 тысяч рублей, в то время как в действительности его стоимость составляла менее 9 миллионов 800 тысяч рублей, то есть завысил цену более чем в 10 раз. Субсидия была предоставлена, а ущерб, причиненный бюджету, превысил 12 миллионов рублей, сообщают следователи.
Нынешний директор предприятия, кроме того, подозревается в сокрытии денежных средств этой организации в размере свыше 7 миллионов 700 тысяч рублей за период с декабря 2015 по март 2016 года, за счет которых могло быть произведено взыскание недоимки по налогам, которая по состоянию на 1 марта 2016 года превышала 21 миллион рублей.
По данным «Правды ПФО» речь идет о руководителях ООО «Вурнары завод СОМ».
Ранее «Правда ПФО» писала о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего директора по факту хищения в феврале 2013 года бюджетных средств на общую сумму свыше 2.8 млн рублей, совершенного по аналогичной схеме.
В настоящее время все возбужденные уголовные дела соединены в одно производство, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
