По версии следствия, в Чебоксарах обвиняемый уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) с деятельности возглавляемой организации за период со второго квартала 2013 по четвертый квартал 2014 года на общую сумму свыше 6 млн 600 тысяч рублей. Так, он включал в соответствующие налоговые декларации заведомо ложные сведения о расходах указанной фирмы по фиктивным договорам субподряда по производству строительных и ремонтных работ с четырьмя контрагентами, а затем представлял эти декларации в налоговую инспекцию.
В целях установления объективной истины по уголовному делу проведена судебная налоговая экспертиза, изъята необходимая бухгалтерская документация, имеющая значение для следствия, допрошено более 30-ти свидетелей. В ходе следствия было установлено, что указанные контрагенты фактически финансово-хозяйственной деятельностью не занимались, по месту своей регистрации они не находятся, у этих организаций отсутствовали для этого какое-либо имущество и трудовые ресурсы, а налоговая отчетность сдавалась с минимальными показателями.
Уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в Калининский районный суд Чебоксар.
Ранее «Правда ПФО» сообщала, что в Чебоксарах на руководителя НПП заведено уголовное дело.
