Как стало известно «Правде ПФО», следствием и судом установлено, что с февраля по декабрь 2016 года злоумышленник осуществлял расчеты с контрагентами по его обязательствам через третьи фирмы, минуя его расчетные счета. В частности, к должникам этой организации направлялись распорядительные письма о погашении их задолженности перед ней путем перечисления денежных средств ее кредиторам. Это было сделано с целью воспрепятствования принудительному взысканию с возглавляемого им предприятия недоимки по налогам, превысившей 26 млн рублей. В результате были сокрыты денежные средства на общую сумму свыше 11,7 млн рублей.
Из материалов дела следует, что с сентября 2015 по сентябрь 2016 года злоумышленник также не исполнил обязанности налогового агента по перечислению в бюджет НДФЛ на общую сумму свыше 10 млн рублей. С июня 2016 по март 2017 года он злостно уклонился от исполнения трех решений арбитражных судов о взыскании с предприятия в пользу кредиторов денежных средств. По данным «Правды ПФО», речь идет о директоре ООО «ЖБК №2».
Суд признал руководителя предприятия виновным в сокрытии денежных средств и имущества организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, и неисполнении обязанностей налогового агента, совершенных в крупном размере, а также в 3 эпизодах злостного неисполнения решения суда.
Приговором суда осужденному назначено наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей. Кроме того, удовлетворен гражданский иск инспекции ФНС России по Новочебоксарску о взыскании с осужденного суммы причиненного бюджетной системе ущерба. Приговор суда не вступил в законную силу, сообщается в релизе.
Напомним, в августе текущего года Арбитражный суд Чувашии определил ввести на ООО «ЖБК №2» процедуру банкротства наблюдение.
