Установлено, что в 2018 году руководство нижегородской фирмы заключило несколько договоров с иностранными компаниями в Кыргызской республике на поставку в Россию текстиля и тканей. На банковские счета иностранных компаний было переведено 330,79 тыс. долларов США, что в рублях составляет 23,059 млн. При этом в банк были поданы недостоверные сведения об основаниях и назначении переводов. Позже коммерсанты предоставили в кредитное учреждение фиктивные документы о поставке в Россию товара, который на деле завезен не был.
Уголовное дело возбуждено по п. «а» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (перевод денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере). Сейчас ведутся неотложные следственные действия, сообщили в Приволжском таможенном управлении.
Фото yur-gazeta.ru
