По версии следствия, в марте 2012 года в городе Москве обвиняемый в целях незаконного захвата управления в чебоксарской коммерческой организации по оптовой торговле стройматериалами, изготовил поддельное решение единственного участника указанной фирмы, куда внёс заведомо ложные сведения о принятии себя в состав её участников, прекращении полномочий действующего генерального директора и назначении себя на его должность, подделав при этом его подпись. В последующем он направил этот фиктивный документ по почте в инспекцию Федеральной налоговой службы по городу Чебоксары, которая внесла соответствующие изменения в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ). Узнав об этом факте через Интернет действующий директор фирмы обратился в суд с иском о признании недействительными внесенных в ЕГРЮЛ изменений, который был удовлетворён. Он также сообщил о совершенных в отношении него противоправных действиях в правоохранительные органы.
Со слов обвиняемого, он хотел захватить управление в этой фирме, чтобы в последующем завладеть денежными средствами в размере 7 миллионов рублей, которые задолжала ей другая коммерческая организация, исполнительным директором которой до 2008 года был его друг.
Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в Ленинский районный суд города Чебоксары для рассмотрения по существу.
