Причиной возбуждения уголовного дела стало заявление компании по страхованию вкладов и материалы территориального управления по налогам и сборам РФ, сообщает пресс-служба ГУ МВД Башкирии.
Следствие установило, что в 2017 году директор предприятия взял крупный кредит в банке, из которого 44 млн рублей прикарманил. Чтобы не выплачивать кредит и не платить налоги, предприниматель начал процедуру банкротства компании. Для этого он передал в собственность 22 единиц техники, принадлежащей предприятию, на общую сумму 19 млн рублей своей родственнице и знакомым. В результате арбитражный суд Башкортостана в 2019 году признал компанию банкротом.
По предварительным подсчетам ущерб составил более 40 миллионов рублей. На руководителя компании завели уголовное дело по ч. 4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Ему грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей.
– В настоящее время сотрудниками правоохранительных органов устанавливаются дополнительные эпизоды преступной деятельности подозреваемого. Проводятся проверки по фактам совершенных им мошенничеств в отношении физических и юридических лиц, – сообщили в ведомстве.
По сведениям «РБК-Уфа», речь идет о директоре ООО «Уфа-Транзит» Руслане Гилязове. На момент первого собрания кредиторов долг предприятия составлял 145 млн рублей, в том числе долги «Коммерческому банку Агросоюз», управлению ФНС по Башкортостану и учредителю компании – ООО УК «Р-топливно-энергетиеская компания» (99% акций). По результатам оценки имущества банкрота, проведенной в феврале 2021 года, его стоимость составляет 10,5 млн рублей.
Напомним, признаки преднамеренного банкротства обнаружили на двух предприятиях «АК Востокнефтезаводмонтаж» – «УФА-1 ВНЗМ» и «Салават – 1 ВНЗМ».
Фото: 2gis.ru
