По версии следствия, с июля 2013 по март 2014 года предприниматель не перечислил в бюджет НДФЛ в размере свыше 6,5 млн рублей, удержанный с подчинённых работников. Это было сделано для безвозмездного пользования деньгами, не принадлежащими предприятию и извлечения за их счет дополнительной прибыли.
Кроме того, в ноябре-декабре прошлого года он с целью воспрепятствования принудительному взысканию недоимки по налогам и сборам с НПП, превышавшую 7,5 млн рублей, производил расчёты с контрагентами, минуя его счета, расходные операции по которым были приостановлены налоговыми органами. Так, он направил одному партнеру предприятия распорядительное письмо, содержащее просьбу путём взаиморасчётов между собой расплатиться с другим его кредитором. В результате владелец НПП сокрыл около 6,7 млн рублей, сообщает пресс-служба СУ СКР по Чувашии.
По ходатайству следователя суд наложил арест на 3 склада обвиняемого общей площадью около 1,3 тыс. кв. метров общей стоимостью 8 млн рублей.
