Предварительно установлено, что в период с января 2012 года по настоящее время группа лиц, не имея лицензии, за денежное вознаграждение предоставляла гражданам и юрлицам услуги по кассовому обслуживанию и инкассации денежных средств, то есть занималась незаконным обналичиванием денег в интересах третьих лиц с извлечением дохода в особо крупном размере.
По данному факту расследуется уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности без регистрации и специального разрешения). Участникам банды грозит лишение свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до 1 млн рублей, сообщили в прокуратуре Нижегородской области.
