По версии следствия, генеральный директор ООО в 2009 году предоставил в налоговые органы подложные документы, свидетельствующие о приобретении строительных материалов, оборудования и товаров на общую сумму свыше 524 млн рублей. Мужчина задекларировал сумму налоговых вычетов, превышающих общую сумму налога, получив тем самым право на возмещение НДС в сумме почти 78 млн рублей. При этом установлено, что организация реальной финансово-хозяйственной деятельности не осуществляла.
Похищенные денежные средства мошенник перечислил на расчетные счета фирм-однодневок. В отношении гендиректора ООО было заведено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
В настоящее время уголовное дело направлено в Богородский городской суд для рассмотрения по существу, сообщили в прокуратуре Нижегородской области.
