Дельман попал под уголовное дело

Как сообщили «Правде ПФО» в пресс-службе СУ СКР по Чувашии, по версии следствия, в Чебоксарах подозреваемый, осуществляя предпринимательскую деятельность в качестве ИП, связанную с оптовой торговлей моторным топливом и оказанием услуг в сфере деятельности ресторанов и кафе, уклонился от уплаты налогов на добавленную стоимость за третий квартал 2013 года и на доходы физических лиц за 2013-2014 годы на общую сумму около 30,8 млн рублей.

Он отразил заведомо ложные сведения в соответствующих налоговых декларациях о якобы осуществленных финансово-хозяйственных операциях, в том числе: связанных с капитальным ремонтом принадлежащих ему музейно-ресторанного комплекса и автозаправочных станций.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, проведен обыск, назначена судебная налоговая экспертиза, а также приобщена документация из налоговой службы. Судом наложен арест на принадлежащие Александру Дельману на праве собственности семь объектов недвижимого имущества, в том числе два здания и пять нежилых помещений. Расследование уголовного дела продолжается.

Согласно данным системы Контур-Фокус, предприниматель Александр Дельман является владельцем следующих компаний: ООО «Волгаойлсервис», ООО «СТАРЫЙ ГОРОД», ООО «АФ «Путь Ильича», ООО «АФ «Рабия», ООО «ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ «ЧЕБОКСАРСКИЙ ПРОМСТРОЙПРОЕКТ», ООО «Волжская деревня», ООО «ТПТК «Волганефтьхолдинг»,  ОАО «Проектный институт «Чебоксарский промстройпроект»,  ИП Дельман Александр Ильич, ООО «ЗМСК «ВСК», ООО «Молпрод «Моргаушская», ООО «Молзавод «Моргаушский», ЧГОФ «Правопорядок», ООО «УК «ЮМАН», ООО «ВСК».

Ранее «Правда ПФО» сообщала, что мэрия Чебоксар регулярно публикует список «злостных неплательщиков арендных платежей», в котором сумма долга напротив строчки «ИП Дельман» растет с каждым месяцем.